中国外逃的腐败分子是怎样把巨额财产转移到境外的？央行反洗钱部门一直在进行深入研究。前天，央行网站刊发名为《我国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研究》的报告精简版本。该报告由央行反洗钱监测分析中心课题组完成，完成时间为2008年6月。
从上世纪九十年代中期以来，外逃党政干部，公安、司法干部和国家事业单位、国有企业高层管理人员，以及驻外中资机构外逃、失踪人员数目高达1.6万至1.8万人，携带款项达8000亿元人民币。
转移资金数目只能估计
报告指出，中国官员因经济犯罪外逃始于上世纪80年代末。近年来外逃的腐败分子及其转移至境外的资金究竟有多少，至今还没有一组公认的数字，只能根据各方报道勾画出大体状况。
报告引用中国社科院的调研资料披露：从上世纪90年代中期以来，外逃党政干部，公安、司法干部和国家事业单位、国有企业高层管理人员，以及驻外中资机构外逃、失踪人员数目高达1.6万至1.8万人，携带款项达8000亿元人民币。
北美成外逃主要目的地
近年由官方媒体曝光的腐败分子外逃或将资金转移境外的典型个案不胜枚举。这些犯罪嫌疑人潜逃境外的目的地主要集中于北美、澳大利亚、东南亚地区。
具体来说，涉案金额相对小、身份级别相对低的，大多就近逃到我国周边国家，如泰国、缅甸、马来西亚、蒙古、俄罗斯等；案值大、身份高的腐败分子大多逃往西方发达国家，如美国、加拿大、澳大利亚、荷兰等；一些无法得到直接去西方国家证件的，先龟缩在非洲、拉美、东欧的小国，伺机过渡；有相当多的外逃者通过香港中转，利用香港世界航空中心的区位以及港人前往原英联邦所属国家可以实行“落地签证”的便利，再逃到其他国家。
建议加强监测敏感行业
报告指出，人民银行在监测思路上以“获取非法资产”和“向境外转移资产”阶段为监测重点，依托并充分利用大额交易和可疑交易报告数据库，加强对重点地区、敏感行业、特定人群和特定消费方式的监测，同时将自主分析和协查分析相结合。
报告建议相关部门应建立合作安排或工作机制实现信息共享，建立反腐败机构互派特派员制度，海关建立反洗钱相关数据查询、通报机制，建立与国外情报机构的交流等方式，完成反洗钱监测任务。
央行报告所提监测建议
重点监测地区
1.中国周边及邻近国家：泰国、缅甸、新加坡、马来西亚、蒙古、俄罗斯等；
2.发达国家：美国、加拿大、澳大利亚、荷兰等；
3.非洲、拉美、东欧等一些反腐法制不健全或与我国未签署引渡协议的小国（往往被作为跳板）：如斐济、厄瓜多尔等；
4.主要中转地区：香港、澳门；
5.离岸金融中心：如英属维尔京群岛、开曼群岛、萨摩亚、百慕大等
敏感行业
1.金融业
2.垄断性国有企业
3.交通、土地管理、建筑等行业
4.税收、贸易、投资部门
特定人群
1.纪委、公安、检察院等部门的协查名单
2.各级党政机关的领导干部及其近亲属
3.敏感行业领导人、部门经理、财务人员及其近亲属
4.国有企业、事业单位的高级管理人员及其近亲属等
