证券代码：002328证券简称：新朋股份编号：2011-019
上海新朋实业股份有限公司
关于在香港设立子公司的公告
注册香港公司费用本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、投资概述
1、对外投资的基本情况
公司拟以自有资金出资160万港币，在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。本次对外投资不构成关联交易。香港公司做账报税
2、董事会审议情况
公司于2011年5月11日召开第二届董事会第8次临时会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司在香港设立子公司的议案》。
3、投资所必需的审批程序
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
二、投资主体的基本情况
投资主体为本公司，无其它投资主体。
三、拟设立子公司的基本情况香港公司年审
1、注册名称：上海新朋实业（香港）有限公司（暂定名，以最终注册为准)；
2、注册地点：香港；
3、注册资本：160万港币，公司出资比例100%；
4、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有资金换汇，作为对香港公司投资的资金来源；
5、经营范围：各类金属加工件的销售和服务；与主营业务有关的进出口业务等(以最终注册为准)。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外的投资目的：
香港子公司作为公司与国际市场的联络窗口，能充分利用香港丰富的市场资源和商机，促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际上最新的技术和市场信息，同时更有利于公司引进国际先进技术和设备，提高公司的技术水平和生产效率，增强公司产品的市场竞争力。根据经营发展战略，香港子公司将组建一支专业、稳定、高效的销售团队，进一步加强市场开拓力度，更好地服务于客户，拓宽海外市场。
2、设立子公司存在的风险
由于香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，这将给香港子公司的设立与运营带来一定的风险。同时也存在一定的人才、技术、管理等其它市场风险。
公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意风险。
3、本次对外投资对公司的影响：
公司投资设立香港子公司香港公司审计是实施发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义，特别是在推动提升公司市场营销能力上，将发挥重要作用。通过设立香港子公司，公司将形成以上海、香港和欧美为核心点的销售网络，进一步扩大公司业务市场辐射范围，拓展国内外市场。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第8次临时会议决议；
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会
二〇一一年五月十二日
