福建青松股份有限公司（以下简称“青松股份”或“公司”）于2011年8月17日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司在香港设立全资子公司的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、对外投资概述 香港公司做账报税
1、对外投资的基本情况
根据公司生产经营的需要，公司拟以自有资金出资3000万港币（折合人民币约2460万元），在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司，子公司暂定名为：福建青松（香港）有限公司（名称以最终注册为准，以下简称“香港青松”）。
2、投资行为所必需的审批程序
根据《公司章程》和《重大投资经营决策管理制度》，本次事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。香港青松的设立须经外汇管理部门和福建省对外贸易经济合作厅批准后方可实施。
3、如何注册香港公司本次对外投资不构成关联交易。
二、投资主体介绍
青松股份是香港青松的唯一投资主体，无其他投资主体。
三、拟设立香港公司的基本情况
l、公司名称：福建青松（香港）有限公司（暂定名，以最终注册为准）
2、注册地点：香港
3、注册资本：3000万港币，公司出资比例100%。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4、出资方式：公司以自有资金约2460万元人民币换汇，作为对香港青松投资的资金来源。
5、法定代表人：柯维龙
6、拟定经营范围（以最终注册为准）：进出口贸易；本公司产品海外市场的销
售与服务管理；海外投资、并购、设立办事处等相关行业项目投资。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为：投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的和对公司的影响
（1）作为公司与海外市场的联络窗口，香港青松的设立能促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取海外市场的最新信息；
（2）公司投资设立香港子公司是实施发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义，特别是在提升公司自营出口业务上，将发挥重要作用，建立海外销售、服务平台将会完善公司的销售网络，更好地拓展公司在海外的业务；
（3）香港作为一个国际化城市是国际化人才理想的工作、生活、就业的地方，香港青松的设立，有利于引进国际一流的人才，提升企业的竞争力。
（4）香港青松的设立有利于公司立足长远，依托香港的地域优势开拓海外业务和设立海外办事处，加快公司在海外产业的布局，为公司成为全球最大的天然可再生林业生物质资源综合利用厂商打好基础。
2、设立香港子公司存在的风险
香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司第一次在境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，这将给香港子公司的设立与运营带来一定的风险。在香港设立子公司尚需经过外汇管理部门和福建省对外贸易经济合作厅的批准，因此，本次对外投资存在未能批准的风险。公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请
各位投资者予以关注，注意投资风险。
六、资金安排
本项目拟投资3000万港币，其中包括：员工薪酬400万，办公场所的租赁、办公设备的购置100万，铺底流动资金2500万。
七、董事会审议情况
2011年8月17日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司在香港设立全资子公司的议案》，经全体董事表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《福建青松股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。
八、公司独立董事意见
公司在香港设立全资子公司，能促进公司充分借助香港自由通商贸易港口的有利资源和优势，积极拓展海外业务，建立完善海外服务平台，加快公司国际化进程，有利于公司引进国际型高端人才，提升公司的核心竞争力。 上述事宜是出于公司业务发展的实际需要，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，独立董事同意公司在香港设立全资子公司事宜。
九、其他
公司董事会全权授权公司总经理办理对外投资的商务部门、外汇管理部门等部门的审批、登记事宜，签署相关投资协议，办理境外公司设立审批、香港公司年审登记事宜等一切与本次对外投资相关事宜。
十、备查文件
1、公司第一届董事会第十八次会议决议；
2、公司独立董事《关于公司在香港设立全资子公司的独立意见》。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一一年八月十八日
