证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2011－069
杭州锅炉集团股份有限公司关于设立香港全资子公司的公告注册香港公司好处
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）拟用自有资金488万美元在香港投资设立全资子公司。
本次投资已提交杭锅股份2011年12月7日召开的第二届董事会第十五次临时会议审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，本次投资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
香港公司查询
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资主体的基本情况
杭州锅炉集团股份有限公司
注册资本：人民币40,052万元
注册地：杭州市下城区东新路245号
经营范围：制造、销售：A级锅炉，锅炉部件，金属结构件，三类压力容器，ARI级压力容器，核电站辅机，环保成套设备；加工：锻造，铸造，金属切削；服务：环保能源工程设计，锅炉制造技术咨询，开发，成果转让；锅炉安装，维修，改造（以上经营范围均凭有效许可证经营）；机电设备安装，经营进出口业务（不含进口商品分销业务）；承包境外与出口自产设备相关的安装工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
三、拟设立公司的基本情况
1、公司名称：金特瑞国际实业有限公司（暂定名，以最终注册为准）
2、注册地：香港
3、注册资本：488万美元（折合人民币约3,089万元）
4、拟定经营范围（以最终注册为准）：进出口贸易；主营业务有关的技术、设备进出口业务；海外投资、并购、设立办事处等相关行业项目投资。
5、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金换汇，作为对香港公司投资的资金来源；
四、本次对外投资的目的
作为公司与国际市场的联络窗口，香港全资子公司的设立能促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新信息，有利于进一步拓展公司业务，提升公司竞争力。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司
二〇一一年十二月九日
