关于设立香港全资子公司的公告
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2011-025
上海汉钟精机股份有限公司
关于设立香港全资子公司的公告[广州瑞丰注册香港公司]
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以自有资金出资 350 万美金，在中国人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。子公司暂定名称为汉钟精机（香港）有限公司（以下简称“香港子公司”）
2、董事审议情况
[深圳瑞丰注册香港公司]本公司第二届董事会第十四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立香港全资子公司的议案》，并授权公司管理层办理新设公司的工商注册登记等工作。根据本公司章程及相关规定，本次投资金额在公司董事会权限内，上述事项无须提交股东大会审议批准。
3、其他事项
上述 350 万美金公司将根据香港子公司实际经营情况分批出资。本次对外投资需经政府有关部门的批准。本次投资不构成关联交易。[青岛瑞丰注册香港公司]
二、投资主体基本情况
本公司是香港公司的唯一投资主体，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
1、注册名称：汉钟精机（香港）有限公司（暂定名，以最终注册为准）
2、注册地点：香港
关于设立香港全资子公司的公告
3、注册资本：350 万美金，公司出资比例 100%
4、资金来源及出资方式：经外汇管理部门核准后，公司以自有资金换汇，作为对香港公司投资的资金来源
5、经营范围：各型式压缩机与新型螺杆式冷冻冷藏设备、各类真空泵（不含螺杆式）、气体压缩机整套设备和零部件的国际贸易，与公司产品相关的海外投资。（暂定范围，以最终注册为准）
6、法定代表人：余昱暄
7、执行董事：余昱暄
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签署对外投资合同。
五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司通过设立香港子公司，建立国际市场的联络平台，促进公司与国际市场的交流与合作。同时借助香港自由通贸易港口的有力资源和优势，加快拓展公司国际业务的步伐，推动公司国际化进程。由于香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，将给香港子公司的设立与运营带来一定的风险。同时，本次设立香港子公司为境外投资，需经相关政府部门审批，故该投资事项还存在不确定性。
六、备查文件
上海汉钟精机股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二○一一年八月二十五日
