海虹企业（控股）股份有限公司
关于香港全资子公司设立独资公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、[香港公司审计]对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司全资子公司域创投资（香港）有限公司（以下简称“域创（香港）”）拟在北京成立一家独资公司，公司名称暂定为“域创（北京）设备租赁有限公司（以工商部门核准的名称为准）”（以下简称“域创（北京）”）。域创（北京）注册资本为美元3000万美元，以域创（香港）自有资金出资，占注册资本的100%。
2、董事会审议情况
[香港公司查询] 2011年8 月23 日，公司召开第七届董事会第八次会议，会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于香港子公司设立独资公司暨对外投资的议案》。
公司董事会授权公司经营班子办理新设公司的工商注册登记等相关工作。
3、投资行为生效所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述议案不需提交公司股东大会审议。
4、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
本公司子公司域创（香港）拟设立的独资公司名称：域创（北京）设备租赁有限公司；
注册资本：美元3000万美元
注册地址：北京市
企业类型：有限责任公司
主要经营：设备租赁、批发,投资咨询策划服务。(以工商部门核准的经营范围为准）。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司子公司设立独资公司，故无需签定对外投资合同。
四、对外投资的目的和对公司的影响
公司业务拓展、优化战略布局需要，增强公司持续发展力，提高公司收益，实现股东利益最大化。
五、对外投资的风险分析
成立域创（北京）可能存在政策、经营管理等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
海虹企业(控股)股份有限公司
董 事 会
二○一一年八月二十三日
