证券代码：300234证券简称：开尔新材公告编号：2012-023
浙江开尔新材料股份有限公司
关于拟在香港设立子公司的公告 [注册纽约州公司]
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资 70 万港币，在中华人民共和国香港特别行政区设立控股子公司。
2、董事会审议情况
公司于 2012 年 6 月 4 日召开第一届董事会第十五次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟在香港设立子公司的议案》。
3、投资所必需的审批程序
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。香港子公司的设立须经国家外汇管理局、浙江省商务厅和浙江省发展与改革委员会等相关政府部门批准后方可实施。
本次对外投资不构成关联交易。
二、投资协议其他主体介绍
投资协议其他主体为香港合法公民 1 位，其与公司、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，基本情况如下：
1、姓名：游文英
2、住所：香港柴湾康翠台*****
3、身份证号：D68*****
4、出资方式及出资比例：现金出资，出资比例 30%。
三、拟设立香港子公司的基本情况
1、公司名称：暂定为“开尔新材料香港（国际）有限公司”
2、注册资本：100 万港币，公司出资比例 70% [注册德拉瓦州公司]
3、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金换汇，作为香港子公司投资的资金来源。
4、拟定经营范围（以最终注册为准）：搪瓷钢板、五金加工件的销售及进出口贸易；技术引进与交流；其他与主营业务有关的进出口业务。
四、对外投资合同的主要内容
1、拟设立香港公司的名称及注册资本：
暂定公司注册资本为100万港币，公司名称暂定为“开尔新材料香港（国际）有限公司”
2、股本设置及比例：经本协议双方协商一致，开尔新材料香港（国际）有限公司总股本设置为100万股，其中公司持有70万股，股权比例为70%；游文英持有30万股，股权比例为30%。
3、协议生效时间：双方签署后并经公司董事会批准，对协议各方均具有法律约束力。
五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立子公司的目的和对公司的影响
（1）作为公司与国际市场的联络窗口，香港公司的设立能促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新信息；
（2）有利于拓展国际业务，加快公司的国际化进程； [注册英国公司]
（3）有利于引进国外先进技术和人才，提高公司经营效率和水平。
2、设立子公司存在的风险
香港地区的法律法规、政策体系、经济环境与内地存在较大区别，公司首次在境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港地区的经济、文化环境，这将给香港公司的设立与运营带来一定的风险。
在香港设立子公司是目前多家国内企业采取的通行模式，这种模式不存在政策法规方面的障碍。
除前述风险外，不存在其他重大风险。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二○一二年六月四日
