股票简称：同洲电子股票代码：002052编号：2012-106
深圳市同洲电子股份有限公司关于投资成立同洲电子（香港）有限公司的议案[注册纽约州公司]
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为拓展公司产品与服务的海外市场，有效开拓公司融资途径，公司拟出资2000万元港币，在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司同洲电子（香港）有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准）。
2、投资行为所必需的审批程序
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。同洲电子（香港）有限公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍[注册德拉瓦州公司]
本公司是同洲电子（香港）有限公司的唯一投资主体，无其他投资主体。
三、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：同洲电子（香港）有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准）；
2、注册资本：港币2000万元，公司出资比例 100%；
3、资金来源：自有资金；
4、拟定经营范围 (暂定，以公司登记为准)：
公司产品与服务的海外市场销售、实施与服务管理；拓展国际业务。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立子公司的目的
公司投资成立同洲电子（香港）有限公司，旨在拓展公司产品与服务的海外销售和采购，利用香港的融资平台优势以开拓公司的融资途径。
2、设立该子公司存在的风险
政策风险：香港的法律、政策体系与内地存在较大区别，需要不断学习以适应境外的运行环境。
管理风险：香港的商业和文化环境与内地存在较大区别，公司将面临在管理方式、客户需求等方面的差异。
市场风险：由于海外客户要求与国内客户存在差异，可能导致公司产品在市场的定位还有产品的适应性等方面存在一定的风险。
3、设立该子公司对公司的影响[注册英国公司]
香港全资子公司的成立将有利于推动公司产品和服务的海外市场拓展；促进公司与国际市场的技术交流；开拓国际融资途径，减少公司财务成本。
六、备查文件
1、深圳市同洲电子股份有限公司四届三十三次董事会决议。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2012年11月12日
